तीन फर्जी फर्मों से 18 करोड़ की जीएसटी चोरी,आईटीसी घोटाले में मुकदमा दर्ज
*कागजों पर चल रहा कारोबार, हकीकत में नहीं मिला व्यापार
गोंडा।जिले में फर्जी फर्मों के जरिये इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत लाभ उठाकर करोड़ो रुपए की जीएसटी चोरी का मामला सामने आया है।राज्य कर विभाग की जांच में तीन फर्मों का कारोबार केवल कागजों पर पाया गया,जबकि जमीनी स्तर पर किसी तरह का व्यापार या माल की आपूर्ति नहीं हुई थी।मामले में नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गयी है।राज्य कर विभाग ने सर्व श्री मां जी इंटरप्राइजेज नामक फर्म की जांच की।इस फर्म ने अप्रैल 2025 आनलाइन जीएसटी पंजीकरण कराया था।पंजीकृत व्यापार स्थल परेड सरकार पंत नगर,जेल रोड गोंडा दर्शाया गया था परन्तु भौतिक सत्यापन में वहाँ कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं मिली।जांच में सामने आया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में फर्म ने 12.28 करोड़ रुपए का आउटवर्ड सप्लाई टर्नओवर दिखाया और 21.85 लाख रुपए से अधिक की आईटीसी भारत इंटरप्राइजेज को ट्रांसफर किया।जबकि जीएसटीआर- दोअ/दोब में किसी भी वास्तविक इनवर्ड सप्लाई का रिकॉर्ड नहीं था।इस फर्जीवाड़े से लगभग 2.18 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ।सहायक आयुक्त महेंद्र प्रताप ने फर्म मालिक बलविन्दर लाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।इसी तरह सर्व श्री मूर्ति इंटरप्राइजेज फर्म का भी खुलासा हुआ।पंजीकरण के समय फर्म ने फल व ड्राई फ्रूट का व्यापार दिखाया था।इसका घोषित व्यापार स्थल भी जेल रोड, परेड सरकार, पंत नगर था परन्तु सत्यापन में वहाँ भी कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं मिली।वित्तीय वर्ष 2025-26 में फर्म ने 37.08 करोड़ रुपए की आउटवर्ड सप्लाई दर्शाया और 86.91 लाख रुपए की फर्जी आईटीसी का उपयोग किया।इसके साथ ही इस फर्म ने अन्य फर्मों को 8.69 करोड़ रुपए से अधिक की फर्जी आईटीसी ट्रांसफर की।इसमें गोपीनाथ इंटरप्राइजेज(5.20 करोड़),यादव इंटरप्राइजेज (1.57करोड़),एस इंटरप्राइजेज (99.83लाख) और गौतम इंटरप्राइजेज(91.26लाख) शामिल हैं।इस मामले में फर्म मालिक संतोष राम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।तीसरा मामला एम/एस एसएल ट्रेडर्स से जुड़ा है।फर्म ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 45.29 करोड़ रुपए की आउटवर्ड सप्लाई दिखाकर 8.15 करोड़ रुपए की आईटीसी का लाभ लिया जबकि वास्तविक माल का कोई लेनदेन नहीं हुआ।आनलाइन आवेदन में खिलौने, खेल सामग्री,ट्राईसाईकिल,स्कूटर और पैडल कार का व्यापार दर्शाया गया था लेकिन भौतिक सत्यापन में यहां भी कोई व्यापार नहीं मिला।इस मामले में भी फर्म मालिक सोहनलाल के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।मामले में नगर कोतवाल बिंदेश्वरी मणि त्रिपाठी ने बताया कि सहायक आयुक्त राज्य कर खंड 4 महेंद्र प्रताप सिंह की तहरीर पर सर्व श्री मां जी इंटरप्राइजेज के मालिक बलविन्दर सिंह,सर्व श्री मूर्ति इंटरप्राइजेज के मालिक संतोष राम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है वहीं राज्य कर उपायुक्त गोंडा दिनेश कुमार पांडेय की तहरीर पर मेसर्स एसएल ट्रेडर्स के मालिक सोहनलाल के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है।तीनों मामलों में एफआईआर दर्ज कर विस्तृत जांच की जा रही है।
1 hour and 41 min ago
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