झारखड : ईडी की जांच के दायरे में कई चाटर्ड एकॉउंटेंट, अवैध सम्पति को मैनेज करने में उनकी भूमिका की हो रही है जांच
रांची। ईडी द्वारा लगातार अबैध सम्पतियों का खुलासा एवं इस मामले में हो रही गिरफ्तारी के बाद अब ईडी की नज़र उन चार्टर्ड एकाउंटेंट पर है जो इन लोगों की मदद कर रहे हैं.
ईडी ने ऐसे मामले में पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं, ईडी आधा दर्जन अन्य चार्टर्ड अकाउंटेंट की भूमिका की भी जांच कर रही है।
दो दिन पहले लालू प्रसाद से जुड़े जमीन के बदले नौकरी मामले में ईडी ने रांची में लालू के करीबी अबू दोजाना के सीए अजय कुमार के कार्यालय में भी छापेमारी की थी। एक अन्य मामले में ईडी के हाथों गिरफ्तार किए गए ग्रामीण कार्य विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के चार्टर्ड अकाउंटेंट की भूमिका का भी पता लगाया जा रहा है।
इन बातों से अबतक यह तो स्पष्ट हो ही चुका है कि मनी लांड्रिंग के लिए भ्रष्टाचार के आरोपी अधिकारी-नेता चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद लेते हैं। बहरहाल, झारखंड से जुड़े भ्रष्टाचार के कई मामलों में मनी लांड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी के रडार पर आधा दर्जन से अधिक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं।
कई चार्टर्ड अकाउंटेंट के नाम उजागर हो चुके हैं, लेकिन अब भी कई ऐसे हैं, जिनके विरुद्ध ईडी की जांच जारी है। जल्द ही कई अन्य चार्टर्ड अकाउंटेंट के चेहरे भी उजागर होंगे, जो भ्रष्टाचारियों को अवैध कमाई में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मदद कर रहे हैं।
चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिनके विरुद्ध चल रही है जांच
सुमन कुमार : सुमन कुमार निलंबित आइएएस अधिकारी पूजा सिंघल के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। वर्ष छह मई 2022 की छापेमारी में इनके ठिकाने से 19.76 करोड़ रुपये नकद मिले थे। पूछताछ में सुमन ने बताया था कि उक्त राशि पूजा सिंघल के हैं, जो अवैध खनन क्षेत्रों से कमीशन के रूप में आए थे। सात मई को सुमन कुमार गिरफ्तार किया गया था, तब से ही वह जेल में है।
जयशंकर जयपुरियार : 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में ईडी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट जयशंकर जयपुरियार से कई बार पूछताछ कर चुकी है। पिछले साल 24 अगस्त की छापेमारी में सीए जयपुरियार के ठिकाने से कई दस्तावेज मिले थे।
चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार के बाद जयशंकर जयपुरियार दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जिनकी नेताओं व नौकरशाहों के काले धन को सफेद बनाने की भूमिका मामले में जांच चल रही है।
मुकेश मित्तल : ये ग्रामीण कार्य विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। ईडी ने वीरेंद्र राम को गिरफ्तार किया और यह पर्दाफाश किया है कि वीरेंद्र राम ने अवैध तरीके से अर्जित पांच करोड़ रुपये मुकेश मित्तल को दिए, जिसमें से मुकेश मित्तल ने 4.5 करोड़ रुपये वीरेंद्र राम के पिता के खाते में जमा कराए।
इसे अपने कुछ फर्जी खातों, कुछ रिश्तेदारों व सहयोगियों के खाते से जमा कराया और इसके बदले कमीशन में मोटी राशि ली। ईडी ने सीए पर भी दिल्ली की आर्थिक अपराध शाखा में प्राथमिकी कराई है।
अजय कुमार : जमीन के बदले नौकरी मामले में पूर्व रेल मंत्री राजद प्रमुख लालू प्रसाद के विरुद्ध मनी लांड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने दो दिन पहले ही चार्टर्ड अकाउंटेंट अजय कुमार के कांटाटोली स्थित कार्यालय में छापेमारी की थी।
आरोप है कि जमीन के बदले नौकरी मामले में रुपयों के कथित लेन-देन में शामिल कंपनियों का संबंध रांची स्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट अजय कुमार से है। हालांकि, अभी जांच जारी है।
विनय जालान : ऊषा मार्टिन ग्रुप के चार्टर्ड अकाउंटेंट विनय जालान, विनय जालान के बेटे पार्थ जालान के विरुद्ध सीबीआइ के बाद अब ईडी की भी जांच चल रही है। पूरा मामला पश्चिम सिंहभूम के घाटकुरी खदान में निर्धारित मात्रा से अधिक लौह अयस्क खनन से संबंधित है।
इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से ही सीबीआइ के जांच अधिकारी तत्कालीन पूर्व एसपी एनएमपी सिन्हा को रिश्वत की राशि पहुंचाने का आरोप लगा था।
Mar 12 2023, 16:08