बिहार के सीवान से होता था मनी लॉन्ड्रिंग का खेल, सउदी अरब से करोड़ों रुपये मंगवा पाकिस्तान, बांग्लादेश व इजरायल समेत अन्य देशों को विदेशी मुद्रा में बदलकर भेजने वाले गिरोह का पर्दाफाश, तीन शातिर धराए
सीवान जिले में हवाला कारोबार के एक बड़े अंतरराष्ट्रीय गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस ने भगवानपुर हाट थाने के ब्रह्मपुर गांव में छापेमारी कर इस रैकेट से जुड़े तीन शातिर को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह सउदी अरब से करोड़ों रुपये मंगवाकर पाकिस्तान, बांग्लादेश व इजरायल समेत अन्य देशों को विदेशी मुद्रा में बदलकर भेजा करता था। पकड़े गए लोगों में शेख कलीम, राजेश कुमार व मनु कुमार सिंह शामिल हैं। युवकों के पास से हथियार, गोली, चार पहिया वाहन, डेबिट-क्रेडिट कार्ड, नकदी आदि बरामद किए गए हैं।
सीवान के एसपी शैलेश कुमार सिन्हा ने बताया कि सूचना मिली कि ब्रह़्मस्थान निवासी हरेंन्द्र सिंह के घर पर गोपालगंज जिले से आए कई लोग विदेशी मुद्रा का हिसाब कर रहे हैं। इसके बाद महाराजगंज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पोलस्त कुमार के नेतृत्व में एक टीम ने छापेमारी की। इस दौरान पता चला कि इन लोगों ने एक दिन में केवल पाकिस्तान एक करोड़ रुपए भेजे हैं। एसपी ने बताया कि इस रैकेट के सरगना समेत तीन लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।
मास्टरमाइंड फरार
पूछताछ में पुलिस को पता चला है कि हवाला करोबार का मास्टर माइंड राजकुमार व विश्वजीत कुमार हैं। हालांकि दोनों फिलहाल पुलिस की गिरफ्तार से दूर हैं। पुलिस राजकुमार, विश्वजीत व हरेन्द्र की तलाश कर रही है। पुलिस को विश्वास है कि तीनों की गिरफ्तारी के बाद इस घटना का अहम राज खुल सकेगा। सामान की बरामदगी और युवकों की गिरफ्तारी हरेंन्द्र सिंह के घर से हुई है।
राइफल-5 गोलियां, पासबुक, क्रेडिट कार्ड जब्त
पुलिस ने छापेमारी के दौरान एक राइफल व पांच गोलियां, एक रिवाल्वर व 13 गोलियां, एक कार, 19 डेबिट कार्ड, एक क्रेडिट कार्ड, दो लाख 67 हजार नकदी, छह मोबाइल, विभिन्न लोगों के बैंक पासबुक, एक स्वाइप मशीन, एक लैपटॉप, एक डिजिटल कैमरा, 18 सिमकार्ड, एक पैन कार्ड आदि मिले हैं। जब्त हथियार का लाइसेंस अरुणाचल से लिया हुआ है।
6% कमीशन पर काम करता था गिरोह
पूछताछ में गिरफ्तार युवकों ने पुलिस को बताया है कि सभी हवाला के काम करते हैं। मास्टरमाइंड राज कुमार व विश्वजीत गांव के भोले-भाले लोगों को रुपये का प्रलोभन देकर उनके नाम पर खाता व डेबिट कार्ड फर्जी तरीके से बनवाते हैं। उन्हीं के खातों में विदेशों से करोड़ों रुपये मंगवाया जाता है और दूसरे देशों में भेजा जाता है। इसके बदले में गैंग छह फीसदी कमीशन वसूल करता हे। एसपी शैलेश कुमार ने बताया कि पुलिस इस मामले में यह भी जांच कर रही है कि इनका संबंध किसी अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठन से तो नहीं है। विभिन्न जांच एजेंसियों की मदद भी ली जाएगी।
Jun 15 2023, 09:18