सुरेश रैना और शिखर धवन पर ईडी का शिकंजा, सट्टेबाजी एप केस में करोंड़ों की संपत्ति हुई जब्त
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प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर्स सुरेश रैना और शिखर धवन पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने दोनों खिलाड़ियों की करीब 11.14 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की है। इसमें सुरपेश रैना के नाम पर 6.64 करोड़ रुपये के म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और शिखर धवन की 4.5 करोड़ की प्रॉपर्टी शामिल है।
ईडी ने गुरुवार को 1xBet मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व भारतीय क्रिकेटरों सुरेश रैना और शिखर धवन की 11.14 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है। ईडी के अनुसार, यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के तहत की गई है।
ईडी की जांच में सामने आया कि रैना और धवन ने विदेशी कंपनियों से 1xBet के प्रमोशन के लिए डील की थी। इन डील्स में उन्हें भुगतान विदेशी रास्तों से किया गया ताकि पैसों का असली सोर्स छिपाया जा सके।ये पैसे गैरकानूनी सट्टेबाजी से कमाए गए थे, जिनकी असली पहचान छिपाने के लिए जटिल लेनदेन किए गए।
अब तक 4 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम फ्रीज
ईडी ने इस केस में चार पेमेंट गेटवे पर छापेमारी की है और 60 से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स को फ्रीज़ किया है। अब तक 4 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम फ्रीज की जा चुकी है। ईडी ने आम लोगों को आगाह किया है कि वे किसी भी तरह के ऑनलाइन सट्टेबाजी या जुए के प्रचार या निवेश से दूर रहें। ईडी ने कहा कि गैरकानूनी सट्टेबाजी और जुआ न सिर्फ आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों को भी बढ़ावा देते हैं। लोगों से अपील की गई है कि किसी भी संदिग्ध ऑनलाइन विज्ञापन या ट्रांजैक्शन की जानकारी तुरंत स्थानीय पुलिस या ईडी को दें।
ईडी अवैध बेटिंग एप्स से जुड़े कई मामलों की जांच कर रही
बता दें कि, ईडी इस समय कई ऐसे मामलों की जांच कर रही है, जो अवैध बेटिंग एप्स से जुड़े हैं। एजेंसी का मानना है कि इस तरह के बेटिंग एप्स न केवल अवैध हैं, बल्कि इनके जरिए बड़े पैमाने पर धन शोधन की गतिविधियां भी होती हैं। इन एप्स पर आरोप है कि इन्होंने लाखों लोगों और निवेशकों को करोड़ों रुपये का चूना लगाया है या फिर भारी मात्रा में टैक्स की चोरी की है। इस मामले में ईडी ने कार्रवाई तेज की है, खासकर उन विज्ञापनों पर जिनमें फिल्मी सितारे और क्रिकेटर शामिल हैं। इसी कड़ी में अब क्रिकेटरों और फिल्मी हस्तियों की भूमिका को लेकर भी जांच आगे बढ़ाई जा रही है।





6 hours ago
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